Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
27.09.2023 14:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «О прекращении участия АО «Химзавод им. Карпова» в уставном капитале ООО «Бондюжский карьер» путем отчуждения доли.

Прекратить участие АО «Химзавод им. Карпова» в ООО «Бондюжский карьер» путем заключения договора купли-продажи доли, составляющей 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Бондюжский карьер» на следующих условиях:

способ отчуждения: посредством продажи по цене не ниже 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

порядок оплаты: денежными средствами на условиях предварительной оплаты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2023, протокол № 25/09/23.

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков

3.2. Дата: 27.09.2023